ガバナンス・法令遵守・コンプライアンス
コーポレート・ガバナンスの徹底
企業統治の体制
ジヤトコは会社法上の監査役会設置会社となっており、株主総会、取締役会、監査役会を法定の機関として設置しています。取締役会は原則毎月一回開催し、経営にかかわる重要な事項の決定、業務執行の内容の監督を行っています。取締役会は、業務執行を行う取締役のほか、社外取締役から構成されており、客観的に業務執行の状況を監督できる体制となっています。また、効率的・機動的に経営を行うため、執行役員制度を採用し、明確な形で執行役員に権限委譲を行ったうえで、事業を運営しています。
内部統制システムの強化
ジヤトコは、適正かつ効率的な企業活動を確実なものとするため取締役会において決議した「内部統制システムの基本方針」に基づき、内部統制の維持・強化を図っています。「内部統制システムの基本方針」では、主要項目として下記を定めており、内部統制システムが有効に機能しているか否かについては半年ごとに確認し、その結果を取締役会に報告しています。
「内部統制システムの基本方針」の主要項目
- 取締役・従業員の職務の執行の法令・定款への適合
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理
- 適切なリスクマネジメント
- 取締役の職務の効率的な執行
- 企業グループ（親会社および子会社）における職務の適正の確保
- 監査役の監査の実効性の確保等
重要な業務事項とその決定
重要な業務事項とその決定に関わる権限基準はDOA（Delegation of Authority の略、権限委譲）にて定めています。DOA 制定の目的は、関係者の責任の明確化、決定手続の透明性の確保、業務の円滑な運営です。
コンプライアンスの強化
コンプライアンスの基本的な考え
ジヤトコグループでは、各国・地域の法令を遵守することは、社会から信頼されるための最低限の条件であると考えています。また、法令遵守はもちろん、グループのすべての従業員が高い倫理観をもって公正で誠実に行動することも重要と考えています。ジヤトコは「グローバル行動規範」を制定し、グループ内のすべての役員、従業員が守るべき行動指針を示し、コンプライアンスの徹底に努めています。
グローバル行動規範で定めている項目
- 1.法律・ルールの遵守
- 2.安全の推進
- 3.利益相反行為の禁止
- 4.会社資産の保護
- 5.公平・公正な関係
- 6.透明性と説明責任の確保
- 7.多様性の尊重と機会平等
- 8.環境保護
- 9.実践・報告の義務
コンプライアンスの推進体制
ジヤトコグループのコンプライアンス活動は、法務知財部と人事総務部にて組織されるコンプラインス事務局をセンターとして、①活動方針策定、②活動状況のモニタリング、③内部通報対応、④コンプライアンス教育・啓蒙を通じ、活動推進しています。また、コンプライアンス事務局は、各部門並びに各子会社にて任命されたコンプライアンスプロモーターと連携しながら個々の活動推進をサポートしています。
コンプライアンス体制の概要
ガバナンス
部門代表役員および国内外グループ会社社長を構成員とするグローバルコンプライアンス委員会（GCC）を組織し、コンプライアンス事務局により年4回の会議を開催しています。GCCでは、コンプライアンスにかかわるグローバル共通事項の共有、具体的発生事案の共有、各社のコンプライアンス活動内容の確認などを行い、適切にPDCAを回すことに努めています。
モニタリング
毎年、コンプライアンス総点検として第二線である法令管轄部署に対し、法令違反時の対応プロセスの確認等を実施し、活動状況のモニタリングを実施しています。
内部通報対応
コンプライアンス違反行為及びその懸念がある行為等に関して従業員等が通報できる内部通報制度として、社内の窓口による「イージーボイス」と、社外（日産グループ）の窓口による「SpeakUp」を設けており、コンプライアンス違反行為等を早期発見、是正を図ることができる環境を整えています。
イージーボイスシステムの概要
コンプライアンスの教育・啓発
グループの全従業員を対象に、行動規範教育を毎年行っています。行動規範教育の受講率は、グローバルコンプライアンス委員会の中で報告されており、毎年100％の実施率となるまでフォローアップがされています。
また、上記以外のコンプライアンス教育として、情報セキュリティ・ポリシー、ハラスメント、輸出入管理、独占禁止法、贈収賄防止・営業秘密、DOA、下請法、社則等について、第二線である法令管部署がプログラムを作成し、従業員に対する教育を実施しています。
リスクマネジメントへの取り組み
リスクマネジメントの推進
グローバルな事業展開に伴い多様化するリスクに対応するため、ジヤトコでは、内部統制の一環としてリスクマネジメントを実施しています。
具体的には、リスクユニバース12項目について、役員含めた関係者にインタビューを実施し、年度ごとにリスクを洗い出し、経営会議において取り組むべき項目を決定し、項目ごとに任命された責任者のもと、リスク低減のための対策を立案・実行しています。各項目における取り組みの進捗は経営会議に報告され、年度末に各項目のコントロールレベル評価が行われます。
リスクユニバース12項目
①商品戦略
②生産戦略
③販売＆マーケティング戦略
④事業継続性
⑤商品およびサービス品質
⑥情報品質
⑦マネジメント品質
⑧倫理および不正行為
⑨人財
⑩金融＆市場リスク
⑪外部環境変化に対する適応性
⑫法務リスク
| コーポレートリスク管理のための年間計画 | |
|---|---|
| 役員インタビューなどによるリスク抽出 | 1月～2月 |
| リスクアセスメントによる評価と課題候補の選定 | 2月 |
| CRM＊課題定義と課題オーナーの決定（経営会議） | 3月～4月 |
| 中間報告：方策の方向性の合意 | 9月～10月 |
| 最終報告：方策実行の完了 | 3月 |
- CRM: Corporate Risk Management
BCM ＊委員会による取り組み
地震・台風などの自然災害をはじめ事業の継続を危うくするような事態が発生するケースがあります。ジヤトコでは発生し得るさまざまなリスクを想定し、リスク発生の未然防止および発生時のリスク低減に向け、BCM委員会を設けて対策を実行しています。生産の継続に影響を与える事態が実際に発生した場合は、ただちに関係者に周知され、BCM委員会が中心となり、全社の各部門の協力を得ながら問題の解決を図ります。
大規模地震発生時の初動の対応、早期復旧のための適切な対応を従業員が身に付けられるように、毎年BCMシミュレーション訓練を実施しています。
- BCM: Business Continuity Managementの略で、事業継続マネジメントのこと。大規模災害、病気 の流行など、企業が事業を継続できなくなる事態に備え、対応策の決定やその実行、そのための訓練などを行うこと
グループ会社のリスクマネジメント体制
ジヤトコグループでは、海外生産拠点をはじめとするグループ会社において、各社固有のリスクに対する包括的なリスクマネジメントを実施しています。BCM活動で培った経験やノウハウをグループ全体に展開し、グローバル共通リスクについては各社が連携して対応にあたっています。
適正かつ効率的な経営を実現するため、国内・海外のグループ会社は本社各担当部門との密接な連携のもと経営を行っています。ガバナンス体制の実効性を確保するため、監査役・内部監査室員を定期的に派遣し、各社の内部統制システムの有効性を継続的に確認しています。
具体的な取り組みとして、グループ会社社長が自ら経営の健全性と効率性を確認するためのEasy Check Listを導入し、ガバナンス維持・向上の視点からチェック項目を体系化した支援ツールの活用や、グループ会社を含む新任取締役に対するガバナンス教育を実施し、グループ全体のガバナンス意識の向上を図っています。これらの取り組みにより、ジヤトコグループ全体における経営の透明性と健全性の確保を推進しています。
